La Comisión técnica del Ministerio de Hacienda que participó en la elaboración del Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo justificó este jueves que las bancas de puestas hayan sido excluidas de ese proyecto de ley. Mientras la Finjus exigió una mayor regularización ese sector.
Al participar un panel organizados por Fundación Institucionalidad y Justicia, Ruth Santos del Ministerios de Hacienda, explicó de las bancas de apuestas fueron excluidas porque estas no son sujetos obligatorios y que además se necesita realizar un estudio de riegos para determinar si pueden ser utilizadas para el lavado de activos.
Santos, resaltó que existen otros sectores que también fueron excluidos del proyecto de ley contra el Lavado de Activos que fue aprobado por el Senado la semana pasada.
De su lado el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, abogó por una mayor regularización de las bancas de Loterías ya que según dice éstas andan por su cuenta.
Propuso además, que ley contra el lavado de activos contemple un mayor régimen de consecuencia para los infractores.
