Las autoridades financieras presentaron querellas contra tres venezolanos y 14 dominicanos acusados de cometer un fraude millonario a través del desaparecido Banco Peravia.
Los venezolanos son los principales ejecutivos de la disuelta entidad, quienes salieron del país cuando las autoridades intervinieron el banco a finales del 2014.
La Administración Monetaria y Financiera, compuesta por el Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, señaló en su querella que los acusados cometieron fraude, falsificación, robo de identidad y lavado de activos.
Según la investigación de la Superintendencia de Bancos en la que se basa la acusación, los ejecutivos desviaron más de mil 400 millones de pesos propiedad de los depositantes.
Presentan querellas contra venezolanos dominicanos por fraude en Banco Peravia
