Santo Domingo, RD.- Al finalizar el 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional, invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Activos, cifra que evidencia el interés del sector en colocarse en la primera línea de defensa para contrarrestar este delito en el país.
Al respecto, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, informó que este resultado implica un crecimiento de 11% con respecto al año 2019, cuando el monto invertido en similar renglón ascendió a RD$848,604,858 millones.
La ABA detalló que estas inversiones en capital humano, estructuras tecnológicas y capacitaciones se han realizado acorde a lo establecido en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el objetivo de dar cumplimiento a su rol asignado como sujeto obligado.
En un documento de prensa, la ABA expuso que “al margen de que su función principal es la intermediación financiera, las entidades bancarias realizan una ardua labor en los procesos de debida diligencia, la gestión de riesgos, el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y la cooperación con las autoridades
competentes”.