La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo…
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SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el día 21 de mayo a…
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este…
#Nacionales I Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entregaron al Reino de los Países Bajos, al holandés Terence Ángelo Richard De Vries, solicitado en extradición en su país, por las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos
#Nacionales- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recibió desde España, bajo extradición, al nacional dominicano Roberto Gonzalo Osoria Guzmán (Tricom), responsable de mover más de tres millones de dólares procedentes del tráfico internacional de drogas.
#Económicas / La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) conmemora hoy la celebración del Día de Prevención contra el Lavado de Activos con un dato revelador. En este último año realizó 47 supervisiones a sujetos obligados de distintos sectores, con un enfoque basado en riesgos y ha aplicado cuatro multas.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, obtuvieron una condena de cinco años de prisión, contra Edwin Antonio Pérez de los Santos, acusado de incurrir en lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Imponen condenas de 20, 15, 10 y 7 años, a cinco imputados por Trata de Personas Agravada y otros ilícitos en el proceso Casa Blanca Night Club.
